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为积极履行打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的社会责任，守护老百姓“钱袋子”，紫金农商银行积极落实监管部门“断卡行动”工作要求，充分发挥网点柜面“第一道防线”作用，建立警银协作联动机制，快速排查、快速处置网点异常开销户线索，筑牢支付行业风险防控壁垒。
近日，该行网点柜面及时识别两名异地来宁人员异常销卡业务。当天，该行河西支行迎来了两名外地年轻男子前来办理银行卡销户业务。工作人员拿到身份证和银行卡后立刻警觉，两人的银行卡卡号为近期新开且连号，经系统查询，账户因交易异常该行前期已采取了关注措施。在等待办理业务过程中，两名年轻人不断催促，表示要回老家赶时间。该行工作人员综合各种异常情况后，立即向市反诈中心报告。反诈中心民警快速来到网点现场，经核对相关情况后，认为二人为涉嫌境外赌博网站的有关人员，随后，辖区派出所民警将两名男子带走进行进一步侦查。
此次警银协作联动事件充分反映了紫金农商银行不断完善防范电信网络诈骗和跨境赌博工作机制，全面落实管控措施和主体责任要求。在这场金融安全保卫战中，该行每一名安全卫士始终坚持将客户资金安全放在首位，认真落实账户实名制，强化落实开销户审核流程，不间断进行电信诈骗、网络赌博等典型案例相关知识学习，开展进社区宣讲，变“被动响应”为“主动预警”，为维护客户资金安全和金融系统安全贡献应有的力量。
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